A Itaipu Binacional apresentou uma denúncia criminal contra dirigentes do Ueno Bank para tentar recuperar recursos depositados na instituição financeira, que está sob intervenção do Banco Central do Paraguai. A estatal paraguaia mantinha cerca de US$ 163,8 milhões e 115,2 bilhões de guaranis (moeda local) no banco, segundo informações do jornal paraguaio ABC Color.

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Os valores somam aproximadamente US$ 180 milhões (cerca de R$ 950 milhões) e estavam depositados no Ueno Bank em 3 de novembro, de acordo com comunicado divulgado pela própria Itaipu. A instituição informou que iniciou suas operações com o banco em janeiro de 2025.

Em comunicado, a Itaipu informou que os depósitos no Ueno Bank correspondiam a 7,6% dos recursos recebidos por meio de remessas do Brasil entre 2024 e 2026. A binacional recebeu mais de US$ 2,4 bilhões do país no período. Os valores incluem receitas repassadas pela Administração Nacional de Energia Elétrica (Ande), do Paraguai, e transferências entre contas da própria Itaipu para cumprir obrigações contratuais e compromissos de convênios.

A denúncia foi apresentada pela Diretoria Jurídica Executiva da binacional e tem como alvo integrantes da diretoria, administradores, fiscais e outros responsáveis pela instituição financeira. Entre os possíveis crimes apontados estão estelionato, conduta indevida em situações de crise e violação do dever de manter livros contábeis.

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A iniciativa ocorre após o Banco Central do Paraguai identificar que o índice de solvência do Ueno Bank estava abaixo de 50% do mínimo exigido. A investigação sobre irregularidades levou à intervenção da instituição e à paralisação de operações de mais de 3 milhões de contas.

Segundo o ABC, a denúncia também abrange recursos da Itaipu transferidos à Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Paraguai e destinados a projetos específicos. A estatal argumenta que, mesmo quando as contas estão formalmente em nome da fundação, os recursos têm origem na binacional e sua eventual perda afeta diretamente seu patrimônio e a execução dos projetos.

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No documento, a Itaipu pede que os fatos sejam analisados em conjunto com uma investigação criminal já em andamento sobre o banco, para evitar a duplicação de procedimentos. A entidade também se reserva o direito de ingressar como assistente da acusação e cobrar indenizações.

Entre os dirigentes do Ueno Bank citados na denúncia estão Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández e Diana Leticia Mongelos González, além de outros integrantes da diretoria e do conselho fiscal.

O caso ganhou dimensão política porque instituições públicas paraguaias, incluindo o Instituto de Previdência Social (IPS), também mantinham depósitos no banco. Segundo o ABC, os recursos de órgãos públicos e do IPS somavam 4,9 trilhões de guaranis (aproximadamente R$ 4,2 bilhões).

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A reportagem do jornal paraguaio destaca ainda que os depósitos não foram retirados mesmo após o Banco Central abrir, em setembro, um procedimento para investigar operações entre empresas vinculadas ao banco.

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